15亿美元洗钱案：两家中国企业与伊朗石油交易相关

美国司法部在法庭文件中披露，两家中国企业涉嫌利用加密货币交易所币安的账户进行洗钱，资金来源于非法出售伊朗石油所得的利润。这笔资金高达15亿美元，尽管目前尚不清楚具体有多少资金经过币安处理。根据司法部的说法，这两家公司转移的资金主要用于支持伊朗的军事活动，其中包括美国列为恐怖组织的伊斯兰革命卫队。检方计划没收由另一家加密货币公司Tether管理的6100万美元账户。

起诉书称，Blessed Trust和Hexa Whale利用币安来清洗在黑市向中国买家出售伊朗石油的收益，这些资金最终被转移给伊朗政府，涉嫌用于支持恐怖活动，违反了美国的制裁措施。此外，Blessed Trust还提供虚假信息，以声称其提供合法的"财富管理"和其他金融服务。

值得注意的是，币安并未被指控存在不当行为。该交易所的一位发言人表示，币安对于违反制裁或任何非法活动持零容忍态度。然而，报道称，币安内部的合规官员在去年标记了一些流经该平台的可疑资金，并在警告后遭到了解雇或停职，但币安称这些惩罚与他们的警告无关。 龙8国际登录

在特朗普于10月赦免币安创始人赵长鹏之际，币安合规官员对流向伊朗的资金发出了警报，指出Hexa Whale利用币安向与伊朗相关的数字钱包转移了4.9亿美元，Hexa Whale现已停业。同时，Blessed Trust的一个账户被发现向与伊朗有关的实体转移了12亿美元。

币安调查发现，Blessed Trust首席执行官的账户与一组币安员工的账户曾通过同一设备登录，并在内部系统中被标记为“不要封锁”。币安对此表示否认，并称Blessed Trust只是该交易所的多个供应商之一。

在支付43亿美元罚款后，币安依然遭到调查，参议院民主党人对此表示关切。币安一直在打击平台上的金融犯罪，自2023年承认违反美国金融法后，其创始人也辞去了首席执行官职务并服刑。在与World Liberty Financial建立商业关系后，币安希望改善其声誉。 龙8国际登录

联邦副检察官肖恩·S·巴克利表示，今日的行动显示出剥夺伊朗政府及其恐怖代理人资金的决心。该案件的复杂性在于币安一方面声明“零容忍”，另一方面却存在内部警报和被标记的账户。